“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
De acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o a fonte original advogado.
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